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澳大利亚破获主要洗钱环

美高梅娱乐场 2016-12-23 03:03:01 市场报告

悉尼消息:澳大利亚警方星期四透露,他们已经在20多个国家破获了一个主要的全球洗钱环,并向基金组织报告包括真主党在内的基金组织

澳大利亚犯罪情报委员会(ACC)称,代号为Eligo的长达一年的缉获毒品和资产已被缉获,包括2600万澳元的现金,目标是海上洗钱的资金取缔摩托车团伙,走私人和其他人

据行政协调会称,该行动打乱了18个严重的有组织犯罪集团,并在20多个国家中挑选出128个有兴趣的个人,从美国缉毒署等机构获取信息

没有透露哪些国家参与的详细情况,但行政协调会主席保罗杰夫托维奇说:“现实情况是中东和东南亚的突出表现

”“进入澳大利亚的毒品仍然是有组织犯罪的主要利润来源在这个国家,但是还有一系列其他的事情,严重的组织投资欺诈,身份盗窃,“Jevtovic说

去年11月,Eligo在190个单独的指控中看到了105人被捕,并导致三个秘密甲基安非他明实验室和澳大利亚有史以来最大的城市水培大麻温室关闭

它被ACC描述为“澳大利亚执法史上最成功的洗钱调查之一”

澳大利亚司法部长Michael Keenan表示:“该工作组专注于高度威胁的洗钱活动,并因此揭露了一系列不同的犯罪类型,从而导致了这些非同寻常的结果

” “夺取价值超过5.5亿美元的毒品和现金是对犯罪经济的重大打击,”他补充说

合法的国际现金接线服务是该行动的一个主要关注点,政府反洗钱机构AUSTRAC表示,他们被认定为“被严重和有组织犯罪集团利用的高风险”

记录缉获Fairfax媒体曝光行动发现罪犯针对外国公民和澳大利亚学生等待海外汇款,通过向收款人存入赃款并从境外取走现金来劫持交易

费尔法克斯说,至少在中东和亚洲使用的交换所中有一家兑换了它洗过的每一美元的钱给黎巴嫩强大的什叶派运动和叙利亚盟友真主党,该组织在澳大利亚被禁止作为恐怖组织

“这只是永无止境,”行政协调会代理首席布兰奇说

“我们经常发现50万美元和40万美元的包裹

”Eligo在周末在悉尼获得了创纪录的澳大利亚570万澳元的单一现金扣押 - 七个行李箱塞满了在城市机场附近的一个公寓内发现的账单

最近通过哥斯达黎加抵达澳大利亚的58岁美国公民被指控处理存款犯罪所得

联邦警察局局长托尼内格斯说:“这是澳大利亚最大的现金扣押之一

ACC还在监测比特币的使用情况,比特币是由复杂的计算机算法生成的所谓虚拟加密货币

去年,当比特币被发现用于购买非法药物,伪造文件,黑客工具,甚至是袭击者的服务后,美国当局关闭丝绸之路网站时,比特币成为头条新闻

据估计,ACC有组织犯罪每年要耗费澳大利亚100亿澳元至150亿澳元,其中毒品,洗钱,欺诈,枪支和高科技网络犯罪是主要问题

根据行政协调会2013年的报告,2009年跨国有组织犯罪的利润估计为8700亿美元 - 最新的可用数据

这占当时全球GDP的1.5%左右

法新社Tweet

作者:颛孙辱

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